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揭秘网上赌球“潜规则” 第三方支付已成为帮凶

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发表于 2018-10-1 16:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着世界杯渐入高潮,赌球也愈发生意兴隆。记者昨日通过业内人士处了解到,赌球活动虽然遭到公安机关严厉打击,但是在世界杯期间通过提供秘密账号网上支付下注、贩卖赌球筹码逃避监管等方式变法子大肆吸金,甚至还有第三方支付勾结赌球公司的“潜规则”。
  “现在公安那边打击得这么严厉,赌球下注的支付方式也在不断变法子。”圈内人士杜秋(化名)替记者牵线联系上了一家名为“金宝博”的赌球公司,该公司公开宣称国内客户可以使用20多家国内银行的借记卡为赌球账户存款实时充值。
  记者随后在这家“金宝博”的赌球平台上开户了解情况,发现该公司注册地在名不见经传的英属地马恩岛,而且在尝试给账户存款时并非如其所言直接连到网上银行,而是“神秘”地表示会将相关信息发到注册邮箱中。
  果不其然,记者在几分钟后收到“金宝博”发送的一封有关存款交易信息的邮件,其中注明了赌球公司收款的银行信息:账户名是FOOSIANGWEE,银行账号是农业银行深圳东方支行的,数字是2112。“金宝博”的客户关系部指点,先将钱通过网上银行转账到指定的不公开账户,然后再转入赌球账号充值,如果收款银行信息更换会另行通知。
  杜秋向记者介绍,“金宝博”算是目前规模较大的境外赌球公司,原来客户可以直接用借记卡为赌球下注,但随着国内银行开始对与赌球公司有关的直接电子交易进行审查,所以赌球公司设立秘密银行账号,让赌徒通过网上银行支付到秘密账号后,再将资金转到赌球账户中用于下注。
  据银行业内人士介绍,公安部此次打击世界杯赌球活动是与人民银行和银监会合作。多家商业银行的电子银行业务部门都有一张境外赌球公司的“黑名单”,被排除在合作商户范围外。但是赌球公司在国内吸纳赌球资金的手段也越来越隐蔽,通过设立秘密账号就是其中一种方式,因为银行很难对每个开立账号审查其真实背景。
  “每次到世界杯这样的足球大赛举行,就是赌球活动最猖狂的时候。”曾经在赌球圈内浸淫多年的杜秋对记者坦言自己虽然已经不参与其中,但是仍难免与那些“朋友”时常来往,因此对地下赌球的整套操作手法非常内行。
  据杜秋透露,公安机关从去年以来对国内赌球行为进行了三番五次的“大扫荡”,这逼迫赌球庄家要么被抓要么纷纷躲起来避风头,基本没有庄家再敢给国内的中超或者中甲足球比赛开盘。但是在世界杯举行前一个月左右,大大小小赌球公司的老窝虽然多数设在境外,但为揽客不顾严打又有了在国内死灰复燃的苗头。
  “说到底,还是因为赌球开盘实在是暴利,说白了就是在国内变相抢钱啊。”杜秋对记者表示虽然国内也有正规的足彩,但是参与资金规模实际根本无法与地下赌球相比,因为赌球提供的玩法要比足彩更多,赔率也更高。所以,赌球尽管是“十赌九输”,但还是有众多赌徒幻想通过赌球来一夜暴富。记者了解到,世界杯在6月11日举行后仅两天,公安部就通报了全国集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动最新进展情况。
  “其实赌球公司的吸金方式不断有新花样。”一家国有大银行的电子银行部负责人对记者表示,赌球公司在国内银行开立的秘密账户一旦被公安机关查获,会立刻通知银行方面予以冻结。由于赌球公司每天都为世界杯比赛的新场次开盘,这样就会切断赌球下注的渠道。
  记者经介绍又在另一家规模较大的赌球公司“bet365”平台上发现,国内客户可以通过境外网上支付公司click2pay,为该公司的赌球账户充值。但是,支付公司click2pay不直接接受人民币现金,而只接受一种叫“Ukash”的电子货币。
  “赌球公司把账户充值搞得这么复杂,说到底还是为逃避打击。”以上电子银行部负责人向记者介绍,该行跟踪监控发现“Ukash”这种电子货币其实相当于是赌球筹码,国内赌徒先用人民币购买“Ukash”,再通过支付公司click2pay充值到“bet365”的账户中下注。而作为赌球筹码,“Ukash”在淘宝和拍拍网等大型网上购物平台上都在大肆销售。
  记者在淘宝网上发现确实有大量卖家在销售“Ukash”,1欧元的“Ukash”标价在8.3到8.6元人民币左右,其他还有5欧元、10欧元、50欧元和100欧元等各种面值的赌球筹码,按汇价折算成相应的人民币。根据交易记录,其中一位卖家“woaisean”最近已经售出4518件。
  “如果直接用银行卡通过网上支付向赌球账户充值,很容易泄露账号和密码等关键信息,甚至造成持卡人资金被盗的结果。”银行业内人士对记者表示,尽管部分赌球公司在境外持有牌照经营,但是在国内都属于非法。因此,有些赌球公司干脆“黑吃黑”直接吞了下注资金,国内赌徒也无法维护自身权益。
  记者从上海银监局了解到,从今年5月以来,不法分子利用与部分银行卡清算系统相联的具备支付和购物功能网站,可大批量、不设限发送银行卡密码、信息查询请求的弱安全性缺陷,轮番进行密码探测,盗取包括卡号和交易密码在内的部分银行卡用户的交易信息,然后通过电话银行渠道以无磁交易转移或制作伪卡方式转移、盗划资金。
  而另一个赌球圈“潜规则”被曝光引起业内震动,那就是国内第三方支付平台与赌球公司相互勾结。据公安部披露,在侦破的“乐天堂”开设赌场案中,抓获第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员梅某,经查,梅某与境外赌博集团勾结,协助境外赌博集团流转资金30余亿元,“快钱”公司从中获利1700余万。
  “这在业内其实不算新闻,不止一家第三方支付公司都和赌球公司有联系。”一家第三方支付公司的高管向记者透露,关键在于第三方支付帮赌球公司在境内运作资金流,能够以手续费形式获得高额利润。
  2010年4月22日,江苏南京公安机关侦破“明陞”网站赌博专案,抓获“明陞”网站在境内的最上层团伙姚某(香港人)等犯罪嫌疑人31名,追缴暂扣赌资及非法所得1000余万元。
  2010年4月25日,广东珠海公安机关成功侦破了“国际会”跨境网络赌博案,抓获马某(香港人)等高层管理人员5名,彻底摧毁1个以香港、澳门等境外人员为首的跨境网络赌博团伙。经查,马某2006年出资建立“国际会”赌博网站,在港澳和广东珠三角地区层层招募股东、总代理、代理、会员,大肆开展网络赌博违法犯罪活动。
  2010年3份以来,广东省东莞市公安机关工作中发现一赌博团伙通过香港“147”赌博公司,为29个境外赌博网站做大陆地区代理,大规模发展境内下线,组织网络赌博犯罪活动,每月赌博流水资金超过70亿元人民币。5月16日,东莞公安机关统一行动,一举将这一特大跨境网络赌博犯罪集团摧毁。
  北京时间2010年12月19日凌晨,美国著名的社交名媛、希尔顿酒店集团继承人帕里斯希...
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