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33万会员陷虚拟币赌球 涉案金额逾千亿元

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发表于 2018-12-10 10:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  7月11日,茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾,抓获涉嫌新型网络虚拟货币(比特币)赌球特大案核心成员2人。至此,特大网络赌球案的核心成员已有8人落网。涉案金额逾千亿元。这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙。
  2018年5月,茂名网警在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,该网站对外宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球,尤其是本次世界杯足球比赛期间,赌博交易活动达到峰值。
  该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。

  该网络赌博平台须有推荐人代为注册账号才能登录。注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。在收网前20天,该平台投注额就达550亿元。
  截至7月11日,专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人,其中刑拘7人,冻结银行帐户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。
  警方7月12日接受羊城派记者采访时透露,郭某海(男,31岁,贵州人)是“安网系列”抓获的网络赌球团伙中的主要人物、管理者。
  据警方统计,郭某海管理的网络赌球团伙线多万人,他们相互之间都不认识,只是通过微信进行交流。郭某海是成员们心中的“老大”,他们都非常信任和尊重郭某海,只要有问题解决不了都立即找他处理。

  仅几个月,郭某海的网络赌球“生意”就“风生水起”,仅警方掌握其平台在20多天的记录就发现涉案金额达到550亿元。郭某海反侦察能力也非常强,为逃脱侦查,不断更换聊天工具,用多台手机与线下的成员进行联系,想方设法抹掉自己的犯罪记录。2018年6月28日,抓捕行动当天,办案民警在郭某海身上搜出了市值一千多万比特币及奔驰汽车一辆。

  另外,“安网系列”专项行动抓获的胡某(男,32岁,四川人),毕业于贵州某学院的计算机专业,是一名网络技术好、名声大的“黑客”,在网络“圈子”受到很多人的肯定。
  去年11月,一位叫丁总(假身份)的人电话找到了胡某,说有项目介绍给他,而且收入还非常丰厚。胡某在高额金钱的诱惑下立刻就接下了丁总介绍的生意。在一次合作成功后,胡某获得了一笔不错的收入,在丁总再次找上他帮忙做网站维护时,丁某立刻就答应了。当胡某在维护网站2个月左右后,发觉该网站是赌球网站,但迫于多方面的压力及高额的维护费的诱惑,他并未退出。
  “安网系列”行动中被抓获的犯罪嫌疑人陈某,广东化州人,今年33岁,毕业于广东省内一所著名师范大学,在广东省内一县城担任音乐老师。在接触到网络赌博平台获取巨额利益后,他从投资2万元一直发展到铂金级代理。
  由于赌球平台系统采用多层级运营模式,要想获取更多利润,必须不断发展“下家”,陈某通过社交平台结识好友、聊天群。在线下向熟人推销招揽“生意”,一度发展下家投注(资)会员3200多名,另一方面则鼓励线下家会员再积极发展下线,助其成为了级别更高的代理。案发前,嫌疑人陈某在赌博平台的账户内的利润高达40多万元。
  犯罪嫌疑人蔡某今年30岁,湖南人,中专学历,在广州市白云区经营一家烧烤店。因想赚钱给先天耳疾的妻子换人工耳膜。去年12月初,蔡某通过网友介绍加入了网络赌博平台,他一开始自主投资20万元,在社交平台发广告及建立多个聊天群,由于看到巨大的利益前景,他经常鼓励线下会员,几个月时间吸纳“下家”会员就达50000多名,成为了钻石级代理。
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