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天下支付为赌球网站提供通道 涉事高管人员已经被抓

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发表于 2018-7-31 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【Pick中国好银行,你为谁打Call?】“2018(第六届)银行综合评选”正式拉开帷幕,作为#2018中国银行业发展论坛# 的重头戏,本年度评选设置了五大类奖项,网友可通过PC端或者手机端为喜爱的银行投票。【在线投票】
  近日,央视《焦点访谈》曝光了网络赌球背后的犯罪链,揭秘了犯罪嫌疑人的非法所得是怎么到手的。
  警方介绍,这些赌博网站的运转需要有专门的资金支付平台来进行资金结算。一般来说赌客充值的赌资,并不会直接到达网站经营者的账户中。资金有一个层层流转的过程,通过所谓的第四方支付平台,像这次查处的新贝在线、中铁顺利等等,然后这些充值的赌资会直接转到网站指定的中转银行卡中。
  刘某某所属的艾瑞迪公司就是所谓的第四方支付公司,他们并没有支付牌照,但他们一般都挂靠在有牌照的第三方支付公司名下,为赌博网站提供资金通道。这样的公司名义上是代理公司,实际上大多都是一些第三方支付公司的内部人员私下开通的公司。本案中,给趣某网提供资金通道的就是天下支付黑龙江分公司,为了赚取更多的手续费,他们对趣某网这样的大客户睁只眼闭只眼。
  为了争取这样的赌博网站,一些支付公司使出浑身解数,甚至连开商户号的资料都为这样的客户提前购买好,服务一条龙,直到一步步通过地下钱庄把钱流到境外犯罪嫌疑人的腰包。
  警方侦查发现,被查处的“趣某网”已经运营4年多,注册会员高达75万人,会员充值金额累计达到了45个亿,平时每天的流水在2个亿左右,而上届世界杯期间每天的流水是5个亿左右。
  江苏省镇江市公安局在公安部的协调指挥下,成功对犯罪团伙开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押服务器55台、手机电脑100多部,冻结涉案资金1个多亿。
  中国支付网从多个消息渠道获悉,涉案的天下支付一名高管也在被抓之列。《焦点访谈》的镜头显示多名第四方支付的负责人被警察带走。
  声明称,有媒体报道了关于“趣X网”违法违规提供网络赌球的相关调查。其中,提到天下支付黑龙江分公司被其利用进行资金进出。对此,天下支付公司高度重视并立即开展了相关调查。经查,报道提到的“趣X网”运营主体:深圳市创富美新科技有限公司与我司并无合作关系,新贝在线科技有限公司为天下支付的业务代理商,仅为天下支付提供商户发展服务。
  声明表示,由于新贝在线极大地损害了天下支付的名誉,按照协议约定,自2018年7月13日起,天下支付已取消与新贝在线的所有合作。同时,对于新贝在线推荐的商户进行风险排查,并采取风控措施。
  投诉显示,用户举报并和天下支付多次沟通后,天下支付压根无视,天付宝通道在里面继续收款。
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